GO TOP
首頁> 投資人專區 > 董事會

董事會

  • 董事會成員簡歷
  • 董事會重要決議

董事會為本公司最高治理機構,董事係經由股東會選舉產生,任期三年,連選得連任。
本公司之董事會結構,就公司經營發展規模,衡酌實務運作需要,決定七人之適當董事席次。董事會成員之組成,注重性別平等並普遍具備執行職務所必須之知識及技能,同時力求多元化背景,以發揮其董事職能,對公司營運產生實質貢獻。
獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前兩年及任職期間,非屬本公司或其關係企業之關係人,以確保其獨立性。

董事會成員簡歷

基本資料 其他說明
職稱 國籍 姓名 性別 選(就)任日期 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務
董事 台灣 林雪慧 108.11.19
  • ● 稻江高級商業職業學校
  • ● 新觀念電子有限公司專案經理
  • ● 茂為歐買尬數位科技股份有限公司管理處副總經理
  • ● 歐付寶電子支付股份有限公司管理處副總經理
  • ● 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
  • ● 歐付寶金融科技股份有限公司董事長暨總經理
  • ● 咪兔數位科技股份有限公司法人董事代表人
  • ● 歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人
  • ● 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事
  • ● 全球趨勢投資股份有限公司董事長
  • ● 亞洲金鑽投資股份有限公司董事長
茂為歐買尬數位科技股份有限公司:代表人 台灣 丘志羚 108.11.19
  • ● 東吳大學會計學系
  • ● 勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
  • ● 歐付寶電子支付股份有限公司財務協理
  • ● 歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人
  • ● 茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務協理
  • ● 睿智創業投資管理顧問(股)公司監察人
  • ● 亞太群智投資(股)公司監察人
  • ● 行動拍拍賣數位科技(股)監察人
  • ● 大中華數位內容創業投資(股)公司監察人
  • ● 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事
茂為歐買尬數位科技股份有限公司:代表人 台灣 許瑋庭 108.11.19
  • ● 國立成功大學會計學系
  • ● 勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
  • ● 百丹特生醫股份有限公司財會經理
  • ● 綠界科技股份有限公司財務長
獨立董事 台灣 譚耀南 108.11.19
  • ● 美國卡內基大學企管碩士
  • ● 美國匹茲堡大學法學博士
  • ● 國際通商法律事務所合夥人
  • ● 高蓋茨法律事務所合夥人
  • ● 匯理有限公司董事長
  • ● 匯理有限公司董事長
獨立董事 台灣 黃慶堂 108.11.19
  • ● 國立政治大學財政碩士
  • ● 美國密西西比大學財務博士
  • ● 銘傳大學企管系副教授
  • ● 國立政治大學財管系兼任副教授
  • ● 財團法人農業信用保證基金總經理
  • ● 銘傳大學企管系兼任副教授
  • ● 國立政治大學財管系兼任副教授
  • ● 德勝科技(股)公司獨立董事
  • ● 聯訊捌創業投資(股)公司董事
獨立董事 台灣 劉科 108.11.19
  • ● 國立政治大學金融碩士
  • ● 金管會證期局及銀行局組長
  • ● 華僑銀行風險管理處處長
  • ● 元大證券及元大投信稽核主管
  • ● 寶來證券投資信託(股)公司董事
-
獨立董事 台灣 黃良傑 108.11.19
  • ● 國立台灣大學理學士London Business School MBA
  • ● 比翼資本管理顧問(股)公司執行合夥人
  • ● 生醫產業推動中心投資長
  • ● 台灣創新生醫投資(股)公司董事長
  • ● 台康生技(股)公司法人董事代表人
  • ● 技鼎(股)公司董事
  • ● 台灣創新生醫投資(股)公司監察人技鼎(股)公司董事
重要決議事項
109年度
  • 109.03.05
    1.選任申請興櫃及上市/櫃推薦證券商案
  • 109.03.19
    1.通過108年度內部控制制度聲明書
    2.108年度營業報告書及財務報表案
    3.108年度員工及董監事酬勞分派案
    4.108年度盈餘分派案
  • 109.05.07
    1.修訂公司章程部分條文案
    2.申請股票上櫃案
    3.現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案
108年度
  • 108.07.03
    1.內部稽核主管任命案
    2.增資發行新股案
  • 108.08.08
    1.通過108年度第二季財務報表
    2.通過107.07.01-108.06.30之內部控制度聲明書
    3.補辦股票公開發行案
    4.委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性
  • 108.09.26
    1.設置薪酬委員會及訂定薪資報酬委員會組織規程案
  • 108.10.09
    1.修訂公司章程案
    2.本公司申請辦理股票登錄興櫃及全面換發無實體股票案
    3.全面改選董事案
    4.提名及審查獨立董事候選人案
    5.新任董事競業禁止案
    6.成立審計委員會並制定訂本公司「審計委員會組織規程」案
    7.聘任薪資報酬委員案
  • 108.10.31
    1.訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
  • 108.11.19
    1.選舉董事長案
  • 108.11.29
    1.聘任薪資報酬委員案
  • 108.12.18
    1.訂定109年度預算案
    2.訂定109年度稽核計畫案

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,於每年12月底進行當年度之董事會績效評估,評估之對象除董事會整體運作情形,每位董事也需要針對本身進行自評。

本公司董事會整體評估之衡量項目含括下列二大面向:

  • 遵守相關法令及規定。
  • 對公司營運參與程度。

董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列九大面向:

  • 公司的任務及目標。
  • 公司的內控及風險。
  • 內部關係的經營。
  • 外部關係的經營。
  • 董事會的組成及能力。
  • 董事會的文化。
  • 董事會的運作。
  • 董事長/會議主席。
  • 董事自評。
;