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功能性委員會

  • 薪資報酬委員會職責及運作情形
  • 審計委員會職責及運作情形

薪資報酬委員會職責
本公司於民國108年度設置薪資報酬委員會,委員會之成員由董事會決議委任之。本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
有關本委員會之組成、人數、任期、職權、議事規則等事項,依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定辦理。
薪酬委員會每年至少召開兩次會議,有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參閱本公司該年度之股東會年報。

委員會成員名單

職稱 姓名 備註說明
獨立董事 黃慶堂 召集人
獨立董事 劉科 -
獨立董事 譚耀南 -
獨立董事 黃良傑 -

本公司於民國108年度設置審計委員會,由全體獨立董事組成之,其中一名委員至少需有一人具備會計或財務專長。
本委員會之職能,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會每季至少召開一次會議,有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參閱本公司該年度之股東會年報。

委員會成員名單

職稱 姓名 備註說明
獨立董事 黃慶堂 召集人
獨立董事 劉科 -
獨立董事 譚耀南 -
獨立董事 黃良傑 -
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